Kako se ističe, riječ je o najvećoj posljeratnoj optužnici za organizirani kriminal, pranje novca i porezne utaje.
Tri osumnjičene osobe nalaze se u pritvoru, a državno odvjetništvo nastavlja istragu s ciljem otkrivanja i dokazivanja odgovornosti osumnjičenih ovlaštenih službenih osoba u Upravi za neizravno oporezivanje (UNO) koje su i omogućile nezakoniti povrat poreza.
Prvoosumnjičeni u ovoj skupini je Mlađen Kekerović iz Banje Luke, čija je propala tvrtka "MB Kekerović" u BiH uvozila radne strojeve stare i po trideset godina a potom ih uz krivotvorenu dokumentaciju prikazivala kao nove tražeći povrat PDV-a.
Kekerović je uhićen još u kolovozu.
Istraga koja je ranije vođena utvrdila je kako su u prijevare bili umiješani visoki dužnosnici UN-a poput voditelja regionalnog ureda u Banjoj Luci.
Sve optužene tereti se da su u duljem razdoblju, djelujući kao uvezana organizacija, izvršili porezne utaje i ishodile nezakoniti povrat PDV-a, čime je proračunu nanesena ukupna šteta iznosu od oko 10 milijuna konvertibilnih maraka (5 milijuna eura).
Na zahtjev državnog odvjetništva sud je odobrio blokadu imovine optuženih vrijednu milijune maraka, a riječ je nekretninama na području Laktaša, Kozarske Dubice, Prijedora i drugih gradova.
Također su blokirani različiti radni strojevi te teretna vozila.
Državno odvjedništvo najavilo je kao će tijekom sudskog postupka zatražiti oduzimanje protuzakonito stečene imovine.
Sudu BiH će biti proslijeđeno više od tisuću dokaznih materijala te predloženo saslušanje oko 50 svjedoka optužbe.
