Dvojica policijskih službenika iz BiH uspjela su u razdoblju od 2016. do 2023. godine prikupiti mito u iznosu od 1.120.179 KM. Štoviše, novac koji su "marljivo" sakupljali putem mita za zapošljavanje uredno su uplaćivali na vlastite bankovne račune, čime je cijela situacija postala još apsurdnija!
Ovo je jedan od navoda iz najnovijeg izvještaja Ekspertskog komiteta za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma Vijeća Europe (MONEYVAL), koji analizira pranje novca i antiterorističke financijske mjere u Bosni i Hercegovini, donosi Fokus
Ovaj je slučaj trenutno pod istragom.
Dvije domaće banke dostavile izvještaje
Prema izvještaju, tijekom 2023. godine dvije domaće banke prijavile su sumnjive transakcije povezane s računima spomenutih policijskih službenika. Utvrđeno je da su na svoje račune uplatili gotovinu u ukupnom iznosu od 1.120.179 KM. Financijsko-obavještajna jedinica prikupila je podatke o novčanim transakcijama tih osoba od domaćih banaka, dok je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) već dostavila izvještaj tužiteljstvu. Istraga je u tijeku.
BiH bez napretka u sprječavanju pranja novca
Izvještaj MONEYVAL-a također upozorava da BiH nije ostvarila značajan napredak u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Iako je prošle godine usvojen novi zakon na državnoj razini koji je jedan od uvjeta za nastavak europskih integracija, mnogi problemi i dalje ostaju neriješeni.
Posebno je naglašeno da BiH ima poteškoća u prepoznavanju rizika financiranja terorizma, osobito u vezi s neprofitnim organizacijama i digitalnom imovinom. Također, nedostaje učinkovita koordinacija među nadležnim institucijama u provedbi mjera za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma.
Potreba za jačanjem sustava zapljene imovine
Izvještaj ističe i potrebu za jačanjem sustava oduzimanja imovine stečene kriminalnim aktivnostima, kao i za eliminacijom pravnih praznina u provedbi ciljanih financijskih sankcija. Iako su poduzeti određeni koraci, još uvijek ne postoji učinkovit sustav upravljanja zaplijenjenom imovinom na državnoj razini, što predstavlja ozbiljan nedostatak u borbi protiv financijskog kriminala, prenosi Hercegovina.info
Ovo je jedan od navoda iz najnovijeg izvještaja Ekspertskog komiteta za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma Vijeća Europe (MONEYVAL), koji analizira pranje novca i antiterorističke financijske mjere u Bosni i Hercegovini, donosi Fokus
Ovaj je slučaj trenutno pod istragom.
Dvije domaće banke dostavile izvještaje
Prema izvještaju, tijekom 2023. godine dvije domaće banke prijavile su sumnjive transakcije povezane s računima spomenutih policijskih službenika. Utvrđeno je da su na svoje račune uplatili gotovinu u ukupnom iznosu od 1.120.179 KM. Financijsko-obavještajna jedinica prikupila je podatke o novčanim transakcijama tih osoba od domaćih banaka, dok je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) već dostavila izvještaj tužiteljstvu. Istraga je u tijeku.
BiH bez napretka u sprječavanju pranja novca
Izvještaj MONEYVAL-a također upozorava da BiH nije ostvarila značajan napredak u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Iako je prošle godine usvojen novi zakon na državnoj razini koji je jedan od uvjeta za nastavak europskih integracija, mnogi problemi i dalje ostaju neriješeni.
Posebno je naglašeno da BiH ima poteškoća u prepoznavanju rizika financiranja terorizma, osobito u vezi s neprofitnim organizacijama i digitalnom imovinom. Također, nedostaje učinkovita koordinacija među nadležnim institucijama u provedbi mjera za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma.
Potreba za jačanjem sustava zapljene imovine
Izvještaj ističe i potrebu za jačanjem sustava oduzimanja imovine stečene kriminalnim aktivnostima, kao i za eliminacijom pravnih praznina u provedbi ciljanih financijskih sankcija. Iako su poduzeti određeni koraci, još uvijek ne postoji učinkovit sustav upravljanja zaplijenjenom imovinom na državnoj razini, što predstavlja ozbiljan nedostatak u borbi protiv financijskog kriminala, prenosi Hercegovina.info
